Diplomado en Derecho Bancario y Financiero en Álvaro Obregón - Distrito Federal

Derecho / Leyes > Derecho de los Mercados Financieros
Diplomado en Derecho Bancario y Financiero
Modalidad
Presencial
Tipo de Curso:
Diplomado
Precio:
mx$ 10,250
<b>COSTO DE INSCRIPCIÓN</b>: $8,100.00 PESOS M.N<br /><b>COSTO POR MÓDULO</b>: $10,250.00 PESOS M.N
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ITAM - Instituto Tecnológico Autónomo de México
Diplomado - Diplomado en Derecho Bancario y Financiero - Álvaro Obregón - Distrito Federal
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Descripción de Diplomado en Derecho Bancario y Financiero
Contenido:
Diplomado en Derecho Bancario y Financiero .


Área: Derecho
Inicia: 04-septiembre-2019
Termina: 10-junio-2020
Horario: miércoles de 18:00 a 22:00 h.
Módulos a cursar: 6
Horas: 144


Descripción

El objetivo del Diplomado es proporcionar a los participantes un conocimiento integral y actualizado de la banca en México y sus servicios financieros complementarios, en el marco de la globalización, y entendiendo a este negocio desde varias perspectivas: la de los bancos (tanto comerciales como de fomento), de los prestadores de servicios complementarios, de las autoridades, del usuario bancario, y de la sociedad mexicana en general.

El Diplomado tendrá una base preponderantemente jurídica, pero se explicarán los conceptos en palabras de negocios y por tanto en forma comprensible para cualquier profesional, sea abogado ó no.

¿A quién se dirige?

Personal bancario, de SOFOM, y de otros intermediarios financieros, servidores públicos, abogados, contadores, financieros, administradores, economistas, académicos, y en general cualquier profesional que busque actualizar sus conocimientos y adquirir herramientas analíticas en la materia.

¿Qué beneficios ofrece?

Al término del Diplomado, los participantes obtendrán una visión práctica y actualizada de la banca en México, asimismo comprenderán la manera como se formalizan y se llevan a cabo las operaciones bancarias desde el punto de vista de la ley mexicana.

Temario

Módulo 1:
PANORAMA ACTUAL EN MÉXICO

Objetivo

Proporcionar una visión práctica y actualizada de la banca en México, destacando las principales variables que inciden en su transformación actual.

Temario

1. La importancia de la banca en la economía y en la sociedad
2. La intermediación bancaria (enlace de ahorro y préstamo) y el interés
público nacional
3. Cómo entender el negocio bancario: principales insumos (dinero e
información/ IT) y productos bancarios disponibles en México
4. La banca y el sistema financiero mexicano
5. La banca especializada o de nicho, múltiple, universal (los grupos
financieros)
6. La banca comercial (el banco como sociedad mercantil)
7. La banca de desarrollo (Nafin, Bancomext, Banjercito, etc.) y los
fideicomisos de fomentos (FONATUR, FIRA, PROMEXICO, etc.)
8. Los Non-bank banks en México: de la Sofol hacia la SOFOM ó Banco
9. BANXICO: el banco de bancos
10.La ABM (Asociación de Bancos de México)
11.FELABAN (Federación Latinoamericana de Bancos)
12.Indicadores bancarios: banca y desarrollo en México, precios (tasa de
interés, comisiones, CAT, etc.), calidad en los servicios proporcionados,
nivel de bancarización, etc.

Módulo 2:
REGULACIÓN Y AUTORIDADES EN MÉXICO

Objetivo

Estudiar, en forma detallada y exhaustiva, el marco jurídico aplicable a la banca mexicana, así como el papel de las autoridades bancarias en México.

Temario

1. Introducción y Generalidades
2. Autoridades bancarias: SHCP, BANXICO, IPAB, y las comisiones: CNBV,
CNSF, CONSAR, CONDUSEF
3. Normatividad particularmente aplicable al negocio bancario: Fundamento
Constitucional, TLCAN y otros aplicables, Legislación Federal en la materia
(Ley de Instituciones de Crédito, Ley de Protección al Ahorro Bancario, Ley
de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito
Garantizado); etc.
4. Circular: 3/2012. Detección de recursos de procedencia ilícita (Money
Laundering & Asset Laundering). Protección del usuario bancario
5. Los Acuerdos de Basilea
6. Criterios Prudenciales y de Autorregulación
7. Constitución, Disolución y Liquidación de una institución bancaria comercial
8. Prohibiciones, sanciones administrativas y delitos bancarios
9. Consejeros, funcionarios y empleados bancarios, situación legal
10.Cobranza extrajudicial y judicial de cartera

Módulo 3

Objetivo

Analizar la manera como se formalizan y se llevan a cabo las operaciones
bancarias desde el punto de vista de la ley mexicana.

Temario

1. Clasificación de operaciones: Pasivas, activas y de servicios
2. Operaciones pasivas: Depósito, préstamos, emisión de valores, etc.
3. Operaciones activas: Apertura de crédito, aceptaciones, avales, emisión
de cartas de crédito, contratos de adhesión etc.
4. Garantías a favor de bancos: hipoteca industrial, prenda sin
desplazamiento de posesión, etc.
5. Servicios bancarios: cajas de seguridad, mandatos, avalúos, recepción
de pagos a favor de tercero, transferencias, etc.
6. La banca electrónica (e-banking) y la seguridad jurídica

Módulo 4:
FIDEICOMISO

Temario

1. Introducción
2. Partes: Cliente que constituye, institución fiduciaria, y beneficiarios
3. Fin u objeto a realizar
4. Patrimonio: Aportación, naturaleza jurídica, administración, defensa,
obligaciones con cargo al mismo
5. Formalidad del contrato respectivo
6. Legislación aplicable: Mercantil, fiscal y administrativa en su caso
7. Clasificación: De administración, de inversión, de garantía, etc.
8. El Delegado Fiduciario: Atribuciones, limitaciones y responsabilidad civil
y penal
9. El Comité Técnico: Integración y facultades
10.Plazo, revocación, y extinción del fideicomiso
11.El fideicomiso público en particular

Módulo 5:
BANCA INTERNACIONAL (Global Banking)

Objetivo

Estudiar al mercado bancario mundial y sus principales tendencias, en particular,las principales operaciones bancarias internacionales.

Temario

1. Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Central
Europeo, etc.
2. Operaciones Offshore y Over-the-Counter (OTC)
3. El mercado y la ley de Nueva York (NY)
4. Paraísos fiscales
5. Créditos sindicados y otros instrumentos financieros (hedge, private,
sovereign and angel funds, etc.)
6. Emisión de cartas de crédito internacionales
7. Los bancos mexicanos que operan en el extranjero
8. Filiales financieras del exterior

Módulo 6:
BANCA DE INVERSIÓN Y DERECHO BURSÁTIL

Objetivo Analizar la importancia de la regulación aplicable a las nuevas
operaciones que las instituciones bancarias ofrecen a las empresas interesadas en obtener coberturas específicas (tipo de cambio o tasas de interés) a sus proyectos, así como otras fuentes de financiamiento sofisticadas. Estudiar la intervención de las instituciones de crédito en el mercado bursátil mexicano y su regulación.

Temario

1. Concepto de Banca de Inversión. Evolución histórica
2. Derivados OTC y mercados reconocidos: importancia y desarrollo
3. Financiamiento de proyectos
4. Bursatilización de activos
5. Introducción al Mercado de Valores: Mercado de Dinero y Mercado de
Capitales
6. El “Nuevo Derecho Bursátil Mexicano”
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