Curso - Certificación en Ética y Cumplimiento Corporativo Internacional en Querétaro - Querétaro - Querétaro

Ciencias Sociales y Humanidades > Ética
Curso - Certificación en Ética y Cumplimiento Corporativo Internacional
Modalidad
Presencial
Tipo de Curso:
Cursos
Precio:
mx$ 83,500
Inicio: Campus Querétaro 6/12/2018
Solicita información sin compromiso
Tecnológico de Monterrey - Educación Continua
Cursos - Curso - Certificación en Ética y Cumplimiento Corporativo Internacional - Querétaro - Querétaro - Querétaro
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Descripción de Curso - Certificación en Ética y Cumplimiento Corporativo Internacional
Contenido:
Certificación en Ética y Cumplimiento Corporativo Internacional .

Área Temática : Capital Humano
Horas : 96

Inicio :

  • Campus Querétaro: 6/12/2018

Objetivo:

Desarrolla tus capacidades para construir, valorar e implementar un programa de ética y cumplimiento en tus instituciones. Asimismo, obtén la certificación internacional por cursar el programa otorgada por Legal, Ethics and Compliance (LEC).

Beneficios del programa:

? Desarrollarás y pondrás en práctica estrategias para detectar el fraude al interior de la empresa.
? Serás capaz de gestionar la formulación de criterios que sustenten un comportamiento ético ante situaciones complejas.
? Reconocerás el marco jurídico nacional e internacional que sanciona y persigue los actos de corrupción cometidos por empresas, ejecutivos y servidores públicos.

Dirigido a:

Oficiales de ética y cumplimiento; dueños de empresas; directores financieros, legales, de auditoría interna o externa y de operaciones o procesos de desarrollo sustentable. 

Contenido del programa:

La Certificación en Ética y Cumplimiento Corporativo Internacional consta de seis módulos, que suman 96 horas de estudio en total.

Módulo 1. Introducción a la Ética y Cumplimiento Corporativo (16 horas).

? Necesidad de la ética en las organizaciones
? Ética empresarial
? Cumplimiento y ética empresarial
? Ética, cumplimiento y responsabilidad social
? Prospectiva
? Ejemplos de casos reales de las consecuencias de la falta de cumplimiento corporativo

Módulo 2. Marco Jurídico Nacional Anticorrupción (16 horas).

? Reformas a las leyes en materia de anticorrupción de 2012 a 2014
? Ley federal de anticorrupción en contrataciones públicas
? Ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos
? Disposiciones de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público
? Disposiciones de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas
? Disposiciones del código penal federal
? Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (ley antilavado)

Módulo 3. Marco Jurídico Internacional Anticorrupción (16 horas).

? Marco jurídico internacional anticorrupción
? Tratados internacionales
? Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción
? Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos
? Ley de prácticas corruptas en el extranjero Estados Unidos de América: FCPA
? Ley contra el soborno en el Reino Unido: UKBA

Módulo 4. Prevención y Detección de Fraude (16 horas).

? Definición de fraude
? Introducción y aplicación de la contabilidad forense
? Diferencias entre auditores forenses y auditores financieros
? Elementos y diseño de un programa para detección y prevención de fraude
? Técnicas de investigación corporativa
? Colaboración entre abogados y auditores forenses

Módulo 5. Elaboración de un Programa de Cumplimiento Corporativo (16 horas).

? Detección de la necesidad de implementar un programa de cumplimiento corporativo al interior de la empresa
? La política del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y de la Comisión de Valores en casos de violaciones a la FCPA
? 7 pasos para la implementación de un programa de cumplimiento corporativo

Módulo 6. Programa de Certificación Internacional: Essentials of Ethics and Compliance (16 horas).

? Ética y cumplimiento de LEC
? ¿Cuáles son las cuestiones sectoriales que conforman E+C?
? Guía de mejores prácticas de la OCDE, Brasil, Federal Sentencing Guidelines y otros órganos gubernamentales y civiles de América Latina
? Casos prácticos de estudio
? Dilemas presentados por un Senior Compliance Officer
? Examen para la obtención de la certificación LEC
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